A Comissão para o Mercado Financeiro (CMF) do Chile tomou uma decisão importante ao proibir o funcionamento de corretoras de criptomoedas que estavam irregulares no país. Essa notícia foi anunciada na última sexta-feira (26) e afeta empresas que apresentaram falhas cadastrais.
Uma das corretoras afetadas foi a Plusspay, que teve seu registro cancelado devido a ligações com a facção criminosa Tren de Aragua, que atua na Venezuela. Essa conexão acendeu um alerta de segurança, especialmente para os chilenos que têm fundos retidos nas contas dessa plataforma.
Investigadores descobriram que a Plusspay estava sendo utilizada para apoiar o grupo criminoso, o que culminou na perda da autorização para oferecer serviços de criptoativos aos cidadãos chilenos.
Outras empresas também enfrentaram repercussões por não cumprirem as exigências da Lei Fintec. A CMF listou diversas firmas que perderam suas licenças devido a falhas no envio de informações cadastrais. Entre elas, estão a Pixeltec e a Iuinvest. Essas plataformas não conseguiram comprovar que atendiam aos requisitos legais necessários para continuar operando.
Além disso, os diretores dessas empresas não solicitaram as permissões necessárias dentro do prazo estabelecido pelos auditores. O governo chileno busca garantir transparência corporativa para proteger os investidores de possíveis perdas financeiras.
Regras garantem a devolução dos fundos retidos nas corporações citadas pelo governo
As corretoras que estão na lista da CMF não podem mais captar novos clientes no Chile. Os responsáveis por essas plataformas devem informar os consumidores sobre o encerramento das atividades. Aqueles que têm dinheiro retido precisarão aguardar o fechamento das operações de cada corretora.
Mesmo com a proibição, as corretoras ainda têm permissão para realizar atos essenciais voltados à devolução dos recursos aos investidores de criptomoedas. Isso é um passo importante para que os consumidores consigam recuperar seus fundos.
É fundamental que os fiscais do governo estejam atentos à ligação de prestadoras de serviços de pagamento com grupos de lavagem de dinheiro. Isso é crucial para proteger os investidores. Recomenda-se que, antes de transferir qualquer capital familiar para o exterior, as pessoas pesquisem a procedência das corretoras. O cuidado com as economias requer atenção às notificações das comissões de controle financeiro no Chile.
As corretoras que operam de forma regular seguem as diretrizes locais e contribuem para o fortalecimento do ecossistema de finanças e investimentos no Chile.
